ЦентрБанк лично проверит работу микро финансовых структур

Центральный Банк России, как ожидается, в самое ближайшее время проведет выездные проверки ряда небольших финансовых структур, которые занимаются, прежде всего, обналичиванием денежной массы.  Данный шаг делается для борьбы с мошенниками, а также является отголоском дела «Опоры России», когда Павел Сигал был обвинен в финансовых аферах. В Текущей проверке Центральным Банком страны будут привлечены микро структуры, которые имеют более 5 тысяч пайщиков.

Агентство итар-тасс сообщает, что в первую очередь будут проверены те финансовые структуры, деятельность которых не имеет очевидной финансовой выгоды.  Кроме того, большое внимание будет сфокусировано на компаниях, которые напрямую работают с «материнским капиталом». Еще одним критерием, определяющим включение организации в график внеплановой проверки, заключается в наличии привлеченных денежных средств частных вкладчиков на сумму более 1,5 миллионов рублей. Любая небольшая финансовая организация, которая попадается под данные критерии, будет проверена Центральным Банком на законность осуществляемой деятельности.

Напомним, что в конце прошлого года Павел Сигал был обвинен прокуратурой России за мошенничество, выраженное в сумму в 10,5 миллиардов рублей.